"FTX 창업자, 가택연금 중에도 코인 거래"

 

"FTX 창업자, 가택연금 중에도 코인 거래"

 

 

 

 

 

 

가상자산(암호화폐) 업계의 연이은 파산과 구조조정, 코인 가격 및 주가 급락 등을 촉발한 암호화폐 거래소 FTX의 샘 뱅크먼-프리드 창업자가 다음 주 재판에서 사기 혐의 무죄를 주장할 가능성이 높은 것으로 알려졌다.

 

또 그가 보석 조건을 어기고 8억원 이상의 암호화폐 금융거래를 한 것으로 의심되는 정황이 확인됐다는 보도도 나왔다.

 

 

 

 

30일(현지 시각) 월스트리트저널(WSJ)은 FTX 파산 관련 사안에 정통한 소식통을 인용해 "뱅크먼-프리드가 내달 3일 뉴욕 남부 연방지방법원에서 열리는 첫 재판에서 무죄를 주장할 것으로 보인다"고 보도했다. 바하마에서 미국으로 송환된 뱅크먼-프리드는 현재 보석금 2억5000만 달러(약 3152억5000만원)를 내고 풀려나 캘리포니아주 팰로앨토에 있는 부모님 집에서 가택연금 중이다. 내달 3일 재판에서는 그가 검찰의 공소사실을 인정할지에 대한 심리가 진행될 예정이다.

 

뉴욕 남부연방지방검찰청은 앞서 뱅크먼-프리드를 8개 혐의로 기소했다. 공개된 공소장에 따르면 그에게 적용된 혐의는

△전신 사기

△전신 사기 모의

△돈세탁

△불법 선거자금 공여 등이다. 검찰은 뱅크먼-프리드가 FTX가 설립된 2019년부터 고객과 투자자들을 속이기 위한 계략을 꾸민 것으로 보고 있다.

 

 

 

뱅크먼-프리드는 고객 돈을 가상자산 헤지펀드 계열사인 알라메다 리서치로 빼돌려 이 회사의 지출과 채무를 충당하고, 대출업체에 알라메다 리서치의 재무 상태 관련 거짓 정보를 제공한 혐의도 받는다. FTX와 알라메다 리서치는 지난 11월 법원에 파산보호를 신청했다.

또 거액의 정치 기부금을 내는 데 사용하고, 바하마에서 호화 부동산을 사들인 것으로 검찰은 판단한다. 

 

 

검찰은 뱅크먼-프리드가 2020년부터 다른 사람들의 명의로 정치인 등에 불법 선거자금을 제공해 미 연방선거위원회(FEC) 속인 혐의로도 기소했다. 그와 그의 지인이 뿌린 선거자금은 최근 몇 년간 7000만 달러 이상에 달하는 것으로 조사됐다.

특히 뱅크먼-프리드는 지난 11월 중간선거를 앞두고도 개인적으로 4000만 달러를 정치 기부금으로 사용했다고 WSJ은 전했다.